河南商貿(mào)行業(yè)如何財(cái)稅合規(guī)精細(xì)化合適涉稅風(fēng)險(xiǎn)體檢， 詳情電話咨詢：安經(jīng)理150 3816 0832. 金稅四期下哪些情況會(huì)被重點(diǎn)監(jiān)控？ 個(gè)人銀行收款高于這個(gè)數(shù)就要小心了。 企業(yè)還需要注意的是：公對(duì)公、公對(duì)私的大額轉(zhuǎn)賬會(huì)被重點(diǎn)監(jiān)控！ 簡單來說，9種情況的企業(yè)容易被盯上！ 1.現(xiàn)金交易額超過5萬。 2.公轉(zhuǎn)超200萬。 3.私戶轉(zhuǎn)賬金額過大（境內(nèi)轉(zhuǎn)賬超50萬、境外轉(zhuǎn)賬超20萬）。 4.規(guī)模小但流水巨大。 5.轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常（分批轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出、現(xiàn)金交易額超5萬）。 6.資金流向與經(jīng)營無關(guān)。 7.公戶私戶頻繁互轉(zhuǎn)。 8.頻繁開銷戶。 9.閑置賬戶大量交易。 |